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A 12 días del Mundial...
El Departamento de Justicia de EE.UU. tiene tres fiscales especializados en lavado de activos revisando los movimientos de US$ 260 millones de la AFA por cinco bancos norteamericanos.
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Son funcionarios especializados en pesquisas sobre lavado de activos; revisan los movimientos de fondos de la gerenciadora TourProdEnter LLC, de Javier Faroni y Erica Gillette, a cuentas vinculadas a ...
